CUBIC KOREA INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

한국큐빅/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		(보고사항) 1.31기 감사보고, 영업보고,        내부회계관리제도 운영실태 보고 (의결사항) 1.제1호의안:31기(2019.1.1 - 2019.12.31)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  (이익배당 예정내용-보통주 1주당 현금배당: 25원) 2.제2호의안: 감사선임의 건  2-1호의안:감사 선임의 건(양재원) 3.제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양재원	1970-03	3	재선임	비상근	(주)에스와이티에탄올 이사 삼영무역(주) 이사