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CU MEDICAL SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)씨유메디칼시스템 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 12일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 11일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 - 주주확인용 인증서의 종류※ 참고사항 | 주주확인용 인증서의 종류 정정주주확인용 인증서의 종류 정정 | 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 | 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) |
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 씨유메디칼시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 | |
| (전 화) 033-747-7657 | ||
| (홈페이지) http://www.cu911.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 민 석 |
| (전 화) 033-747-7657 | ||
주주총회 소집공고(제 25기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 원주본사 2층 대회의실 (강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1)
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면) 병합의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증
- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),
위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 류형영(출석률: 100%) | 지천삼(출석률: 100%) | 김기준(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반 여부 | 찬반 여부 | 찬반 여부 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-02-07 | 2024년도(제24기) 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2025-02-21 | 2024년도(제24기) 연결제무제표 승인의 건 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2025-02-21 | 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2025-02-28 | 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2025-03-04 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2025-03-05 | 해외법인(독일법인, 일본법인) 주식양수도 계약 체결의 건 | 찬성 | - | - |
| 7 | 2025-08-20 | (1호)KDB산업은행 원주지점 운영자금대출 30억원 대환의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025-08-20 | (2호)NH농협은행 원주금융센터 운영자금대출 7억원 대환의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025-11-27 | ㈜비스토스 주식 및 경영권 양수도 계약의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주) 제 24기 정기주총(2025.03.23)에서 지천삼, 김기준 사외이사가 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 류형영(위원장)김기준지천삼 | 2025-03-23 | 1. 감사위원회 규정 제정의 건2. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결가결 |
| 2025-11-27 | 1. 외부감사인 신규 선임의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000 | 137 | 46 | 평균인원수 3명 |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 배당수익 | CU CORPORATION(종속회사) | - | 32 | 6.5% |
| 기타채권 | (주)대광헬스케어(유의적인 영향력을 행사하는 기업) | - | 21 | 2.1% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CU Medical Germany GmbH (종속회사) | 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 201 | 41.6% |
| CU CORPORATION(종속회사) | 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 65 | 13.5% |
| CU CORPORATION(종속회사) | 배당수익 | 2025.01.01~2025.12.31 | 32 | 6.5% |
주) 상기 비율은 연결재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
의료기기 산업은 질병의 진단, 치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 기기 및 시스템을 개발·생산·판매하는 산업으로, 의약품·식품·화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류됩니다. 또한 병원, 의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스 산업과 연계되어 보건산업의 핵심 구성 분야로 인식되고 있습니다.
의료기기 산업은 다양한 제품군으로 구성되어 있으며 기술 발전에 따라 제품의 복잡성 및 다양성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 정부의 의료 정책 및 관리 제도의 영향을 크게 받으며, 주요 수요처가 병원 및 의료기관 등으로 한정되어 있는 특성을 가지고 있습니다. 이와 함께 기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발 투자와 품질 및 안전성 확보가 매우 중요한 산업입니다.
최근 전 세계적으로 인구 고령화가 빠르게 진행되고 있으며 만성질환 증가, 의료서비스 수요 확대, 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 의료기기 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히 전자 의료기기를 중심으로 한 현대 의료기기는 다음과 같은 산업적 특성을 가지고 있습니다.
① 수요가 한정된 산업의료기기는 제품의 안정성과 신뢰성이 가장 중요한 요소로 작용합니다. 이에 따라 의료기관 및 사용자는 기존에 검증된 제품을 지속적으로 사용하는 경향이 강하며, 신규 업체가 시장에 진입하기 위해서는 상당한 기술력과 인증 절차를 요구받습니다. 이러한 특성으로 인해 브랜드 인지도와 제품 신뢰도가 매우 중요한 요소로 작용하며 시장 진입 장벽이 높은 산업입니다.② R&D 지속적인 투자가 필요한 산업의료기기 산업은 기술 의존도가 높은 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 상당한 기간이 소요됩니다. 일반적으로 제품 개발, 임상 및 인허가 과정 등을 포함하여 약 3～5년 이상의 시간이 필요하며, 제품 수명주기가 비교적 짧고 시장 규모가 제한적인 경우가 많아 지속적인 연구개발 투자와 기술 혁신이 요구되는 산업입니다.2. 산업의 성장성(1)의료기기 시장 규모글로벌 의료기기 시장은 고령화, 만성질환 증가, 의료기술 발전 및 의료 접근성 확대 등의 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. Fitch Solutions 등의 자료에 따르면 글로벌 의교기기 시장규모는 2023년 기준 약 5,300억 달로 규모로 추정되며 향후에도 연평균 약 5~6% 수준의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.(2)자동심장충격기(AED)시장자동심장충격기(AED) 급성 심정지 환자의 생존율을 높이기 위한 필수 응급의료기기로, 전 세계적으로 설치 의무화 및 보급 확대 정책이 진행되고 있습니다.시장조사기관 자료에 따르면 글로벌 제세동기 시장은 2023년 약 90억 달로 규모로 평가되며 향후 연평균 약 8%이상 성장하여 2030년 약 150억 달러 이상 규모로 확대될 것으로 전망 되고 있습니다.3. 경기변동의 특성
의료기기 산업은 일반 제조업에 비해 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업입니다. 의료 서비스는 필수적인 공공 서비스 성격을 가지고 있기 때문에 경기 침체 상황에서도 기본적인 수요가 유지되는 특성이 있습니다. 또한 의료기기의 경우 의료기관의 인증 및 사용 승인 절차에 상당한 시간이 소요되기 때문에 단기간에 대체제품으로 변경되는 경우가 제한적입니다. 이러한 특성으로 인해 의료기기 산업은 비교적 안정적인 성장 구조를 유지한느 산업으로 평가됩니다. 다만 감염병 확산, 의료 정책 변화, 정부 규제 강화 등과 같은 사회적 요인에 따라 시장 환경이 변동될 수 있습니다.
나. 회사의 현황
연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화 | 주요고객 |
| 응급의료기기 사업 | 자동심장충격기(AED) 및 관련 제품 | 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 |
1. 응급의료기기 사업
(가) 해외 시장 현황
당사는 주요 매출 지역인 유럽을 중심으로 안정적인 판매망을 구축하고 있으며, 최근에는 아시아, 중동, 중남미 등 다양한 지역으로 해외 매출을 확대하고 있습니다. 유럽 등 선진국 시장에서는 초기 AED 보급 이후 일정 기간이 경과함에 따라 교체 수요가 발생하고 있으며, 각국 정부 및 공공기관을 중심으로 기존 장비의 교체 및 추가 설치 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 일본에선느 당사의 현지 법인을 중심으로 안정적인 판매 기반을 구축하고 있으며, 신흥국 시장에서도 판매망을 확대하고 있습니다. 당사는 지속적인 해외 인증 획득과 현지 파트너십 확대를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며 중국 등 주요 시장에서도 판매 확대를 추진하고 있습니다.(나) 국내 시장 현황국내 자동심장충격기 시장은 2007년 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 의무가 도입되면서 본격적으로 확대되었습니다. 이후 보건소, 공공기관, 119 구급차 등 공공의료기관을 중심으로 설치가 진행되었던, 공항, 철도 시설, 공공기관 등으로 설치 범위가 확대되었습니다..또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민간 영역에서도 시장이 확대되었습니다. 이후 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 부가되는 규정이 도입되면서 AED 설치에 대한 제도적 기반이 강화되었습니다. 최근에는 급성 심정지 환자 발생 증가와 응급 대응의 중요성이 확대되면서 병원 및 공공기관뿐 아니라 학교, 기업체, 공동주택 등 다양한 영역에서도 AED 설치 수요가 증가하고 있습니다. 또한 단순한 장비 보급 중심에서 벗아나 AED 관리 시스템, 원격 모니터링, 데이터 기반 관리 시스템 등 통합 응급의료 관리 체계 구축으로 시장이 발전하고 있습니다. 당사는 lot 기반 원격 관리 시스템 및 그룹 관리 시스템을 개발하여 AED 운영 효율성을 높이고, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 개발을 통해 신규 시장대응을 추진하고 있습니다. 또한, 캐논코리아, 메스코리아 등 주요 유통 파트너와의 협력 및 조달시장 진입 확대를 통해 공공시장 과 민간시장 모두에서 판매 채널을 확대하고 있으며, 학교, 기업, 선박 등 신규 시장 개척을 위한 영업 활동을 강화하고 있습니다.
5. 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 46,932,997,154 | 40,221,019,740 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,556,234,115 | 13,522,457,983 | ||
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 8,747,600,000 | ||
| 매출채권 | 4,816,012,591 | - | ||
| 기타수취채권 | 12,887,337,183 | 9,699,335,096 | ||
| 기타자산 | 1,253,150,049 | 2,821,358,708 | ||
| 당기법인세자산 | 1,462,736,508 | 187,266,866 | ||
| 재고자산 | 100,877,439 | 111,871,195 | ||
| 매각예정자산 | 5,856,649,269 | 5,131,129,892 | ||
| 비유동자산 | 52,729,945,060 | 63,347,815,822 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 399,540,000 | 11,430,413,814 | ||
| 장기매출채권 | 1,312,419,369 | 1,326,964,745 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,200,000,000 | - | ||
| 유형자산 | 24,633,441,256 | 26,360,389,851 | ||
| 무형자산 | 714,609,938 | 916,888,135 | ||
| 투자부동산 | 23,351,835,516 | 23,234,401,309 | ||
| 이연법인세자산 | 118,098,981 | 78,757,968 | ||
| 자산총계 | 99,662,942,214 | 103,568,835,562 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 9,698,289,326 | 11,150,679,106 | ||
| 매입채무 | 669,053,282 | 1,130,896,769 | ||
| 기타금융부채 | 3,201,773,517 | 1,895,349,350 | ||
| 기타부채 | 635,314,607 | 646,932,871 | ||
| 미지급법인세 | 183,024,974 | 139,590,772 | ||
| 단기차입금 | 3,700,000,000 | 6,046,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 유동충당부채 | 109,122,946 | 91,909,344 | ||
| 비유동부채 | 30,289,651,699 | 33,114,007,074 | ||
| 퇴직급여부채 | 1,184,104,853 | 1,751,619,043 | ||
| 기타금융부채 | 1,061,609,227 | 2,203,304,043 | ||
| 장기차입금 | 27,400,000,000 | 28,600,000,000 | ||
| 비유동충당부채 | 174,990,982 | 91,242,879 | ||
| 이연법인세부채 | 468,946,607 | 467,841,109 | ||
| 부채총계 | 39,987,941,025 | 44,264,686,180 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 59,675,001,189 | 58,741,589,800 | ||
| 자본금 | 30,312,279,000 | 30,312,279,000 | ||
| 자본잉여금 | 61,486,880,764 | 61,379,808,594 | ||
| 기타자본구성요소 | (1,439,486,600) | (1,439,486,600) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 3,222,772,190 | 2,732,853,494 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (33,907,444,165) | (34,243,864,688) | ||
| 비지배지분 | - | 562,559,582 | ||
| 자본총계 | 59,675,001,189 | 59,304,149,382 | ||
| 부채및자본총계 | 99,662,942,214 | 103,568,835,562 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 48,222,586,383 | 40,629,340,409 |
| 매출원가 | 19,709,836,743 | 19,084,332,006 |
| 매출총이익 | 28,512,749,640 | 21,545,008,403 |
| 판매비와관리비 | 17,699,869,678 | 13,743,990,197 |
| 영업이익(손실) | 10,812,879,962 | 7,801,018,206 |
| 기타수익 | 834,059,794 | 1,799,155,076 |
| 기타비용 | 105,103,650 | 2,659,550,917 |
| 금융수익 | 1,477,105,543 | 1,372,341,317 |
| 금융원가 | 11,509,970,388 | 10,787,191,252 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 1,508,971,261 | (2,474,227,570) |
| 법인세비용(수익) | 689,767,456 | 666,516,084 |
| 당기순이익(손실) | 819,203,805 | (3,140,743,654) |
| 기타포괄손익 | 22,388,915 | 281,847,883 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (21,140,835) | - |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (482,783,282) | (206,317,533) |
| 해외사업장환산외환차이 | ||
| 총포괄손익 | 526,313,032 | 488,165,416 |
| 연결당기순이익(손실)의 귀속 | 841,592,720 | (2,858,895,771) |
| 지배기업의 소유주지분 | ||
| 비지배주주지분 | 819,203,805 | (3,204,396,219) |
| 연결당기총포괄손익의 귀속 | - | 63,652,565 |
| 지배기업의 소유주지분 | ||
| 비지배주주지분 | 841,592,720 | (2,942,098,385) |
| 주당손익 | - | 83,202,614 |
| 기본주당이익(손실) | ||
| 희석주당이익(손실) | 14 | (63) |
| 14 | (63) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (기초자본) | 24,112,279,000 | 59,640,658,954 | (1,439,486,600) | 2,263,807,992 | (30,832,720,801) | 476,485,708 | 54,221,024,253 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,204,396,219) | 63,652,565 | (3,140,743,654) |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | (206,747,668) | 430,135 | (206,317,533) |
| 해외사업환산외환차이 | - | - | - | 469,045,502 | - | 19,119,914 | 488,165,416 |
| 소유주와의 거래등: | |||||||
| 유상증자 | 6,200,000,000 | 1,809,302,800 | - | - | - | - | 8,009,302,800 |
| 연결범위의 변동 | - | (70,153,160) | - | - | - | 2,871,260 | (67,281,900) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 30,312,279,000 | 61,379,808,594 | (1,439,486,600) | 2,732,853,494 | (34,243,864,688) | 562,559,582 | 59,304,149,382 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 30,312,279,000 | 61,379,808,594 | (1,439,486,600) | 2,732,853,494 | (34,243,864,688) | 562,559,582 | 59,304,149,382 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 819,203,805 | - | 819,203,805 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 유형자산재평가손익 | - | - | - | (21,140,835) | - | - | (21,140,835) |
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | (482,783,282) | - | (482,783,282) |
| 해외사업환산외환차이 | - | - | - | 526,313,032 | - | - | 526,313,032 |
| 연결범위의 변동 | - | 107,072,170 | - | (15,253,501) | - | (562,559,582) | (470,740,913) |
| 2025.12.31 (기말자본) | 30,312,279,000 | 61,486,880,764 | (1,439,486,600) | 3,222,772,190 | (33,907,444,165) | - | 59,675,001,189 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 9,686,963,710 | 14,072,156,893 | ||
| 당기순이익(손실) | 819,203,805 | (3,140,743,654) | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 15,195,700,089 | 14,510,927,404 | ||
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (4,948,272,279) | 4,018,357,589 | ||
| 이자지급(영업) | (1,412,622,640) | (1,077,972,745) | ||
| 이자수취 | 502,439,172 | 38,960,011 | ||
| 법인세환급(납부) | (469,484,437) | (277,371,712) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (537,617,025) | (31,869,885,902) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 61,045,768,982 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 166,190,175 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 99,393,000 | 314,881,961 | ||
| 보증금의 감소 | 3,500,000 | 29,844,470 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 118,181,818 | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | (54,298,168,982) | (8,747,600,000) | ||
| 매각예정자산의 처분 | (2,369,991,214) | (2,829,105,630) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (220,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (30,502,928) | (693,224,608) | ||
| 보증금의 증가 | (1,000,000,000) | - | ||
| 복구충당부채의 감소 | (2,200,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (440,233,911) | - | ||
| 무형자산의 취득 | (540,403,897) | (20,056,363,913) | ||
| 재무활동 현금흐름 | (235,770,000) | (6,500,000) | ||
| 단기차입금의 증가 | (517,398,250) | - | ||
| 장기차입금의 증가 | (4,218,822,697) | 21,084,903,450 | ||
| 유상증자 | - | 2,050,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 8,009,302,800 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 724,370,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,346,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 자본금의 감소 | (1,200,000,000) | (17,900,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | - | (71,244,915) | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (672,822,697) | (727,524,435) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 4,930,523,988 | 3,287,174,441 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 13,522,457,983 | 9,872,070,102 | ||
| 연결범위의 변동 | 103,252,144 | 363,213,440 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 18,556,234,115 | 13,522,457,983 |
(2) 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | ||||
| 당기순이익(손실) | 37,582,742,288 | 28,951,237,941 | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 17,206,781,028 | 7,789,622,356 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 2,000,000,000 | 8,747,600,000 | ||
| 배당금수취(영업) | 4,816,012,591 | - | ||
| 이자지급(영업) | 5,868,637,034 | 4,898,199,369 | ||
| 이자수취 | 1,256,342,739 | 2,817,689,756 | ||
| 법인세환급(납부) | 1,322,437,659 | 129,558,745 | ||
| 투자활동 현금흐름 | 73,183,200 | 6,958,120 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 5,039,348,037 | 4,561,609,595 | ||
| 단기대여금의 감소 | 56,146,427,618 | 66,167,402,930 | ||
| 보증금의 감소 | 399,540,000 | 11,430,413,814 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,223,589,104 | 1,244,031,403 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 2,200,000,000 | - | ||
| 단기금융상품의 취득 | 4,313,205,161 | 3,872,971,250 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 23,943,647,899 | 25,468,697,019 | ||
| 단기대여금의 증가 | 714,609,938 | 916,888,135 | ||
| 보증금의 증가 | 23,351,835,516 | 23,234,401,309 | ||
| 선급금의 증가 | 93,729,169,906 | 95,118,640,871 | ||
| 장기선급금의 증가 | ||||
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 8,877,044,517 | 10,331,884,770 | ||
| 유형자산의 취득 | 668,482,975 | 1,130,896,722 | ||
| 무형자산의 취득 | 2,847,994,952 | 1,573,919,751 | ||
| 투자부동산의 취득 | 351,443,644 | 289,158,953 | ||
| 재무활동 현금흐름 | 3,700,000,000 | 6,046,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 109,122,946 | 91,909,344 | ||
| 유상증자 | 29,841,993,251 | 32,452,950,869 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,168,831,847 | 1,729,383,112 | ||
| 단기차입금의 상환 | 737,022,925 | 1,689,981,668 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 113,321,777 | 31,910,222 | ||
| 리스부채의 지급 | 27,400,000,000 | 28,600,000,000 | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 422,816,702 | 401,675,867 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 38,719,037,768 | 42,784,835,639 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | ||||
| 기말현금및현금성자산 | 30,312,279,000 | 30,312,279,000 | ||
| 자본잉여금 | 61,472,608,010 | 61,472,608,010 | ||
| 기타자본구성요소 | (1,439,486,600) | (1,439,486,600) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 2,535,705,514 | 2,556,846,349 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (37,870,973,786) | (40,568,441,527) | ||
| 자본총계 | 55,010,132,138 | 52,333,805,232 | ||
| 자본과부채총계 | 93,729,169,906 | 95,118,640,871 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 44,150,938,464 | 35,872,488,559 |
| 매출원가 | 20,212,511,842 | 18,520,859,291 |
| 매출총이익 | 23,938,426,622 | 17,351,629,268 |
| 판매비와관리비 | 15,013,082,133 | 11,449,173,309 |
| 영업이익(손실) | 8,925,344,489 | 5,902,455,959 |
| 기타수익 | 822,987,440 | 767,409,860 |
| 기타비용 | 103,816,157 | 1,468,649,165 |
| 금융수익 | 4,429,953,837 | 1,075,478,186 |
| 금융원가 | 10,747,438,280 | 10,597,039,277 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 3,327,031,329 | (4,320,344,437) |
| 법인세비용(수익) | 157,859,844 | 30,350,577 |
| 당기순이익(손실) | 3,169,171,485 | (4,350,695,014) |
| 기타포괄손익 | (492,844,579) | (214,937,485) |
| 후속적으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 자산재평가손익 | (21,140,835) | - |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (471,703,744) | (214,937,485) |
| 총포괄손익 | 2,676,326,906 | (4,565,632,499) |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | 52 | (85) |
| 기본 및 희석주당이익(손실) | 52 | (85) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (기초자본) | 24,112,279,000 | 59,663,305,210 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (36,002,809,028) | 48,890,134,931 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,350,695,014) | (4,350,695,014) |
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | (214,937,485) | (214,937,485) |
| 전환청구권 행사 | 6,200,000,000 | 1,809,302,800 | - | - | - | 8,009,302,800 |
| 2024.12.31 (기말자본) | 30,312,279,000 | 61,472,608,010 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (40,568,441,527) | 52,333,805,232 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 30,312,279,000 | 61,472,608,010 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (40,568,441,527) | 52,333,805,232 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,169,171,485 | 3,169,171,485 |
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | (21,140,835) | - | (21,140,835) |
| 유상증자 | - | - | - | - | (471,703,744) | (471,703,744) |
| 2025.12.31 (기말자본) | 30,312,279,000 | 61,472,608,010 | (1,439,486,600) | 2,535,705,514 | (37,870,973,786) | 55,010,132,138 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 13,916,719,052 | 12,330,635,016 | ||
| 당기순이익(손실) | 3,169,171,485 | (4,350,695,014) | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 10,296,744,242 | 13,439,733,406 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,814,811,067) | 4,233,037,314 | ||
| 배당금수취(영업) | 3,157,196,880 | - | ||
| 이자지급(영업) | (1,381,241,112) | (1,049,188,776) | ||
| 이자수취 | 496,616,744 | 38,694,589 | ||
| 법인세환급(납부) | (6,958,120) | 19,053,497 | ||
| 투자활동 현금흐름 | (519,218,343) | (31,807,085,340) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 61,045,768,982 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 166,190,175 | - | ||
| 보증금의 감소 | 99,393,000 | 226,445,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 3,500,000 | 32,272,727 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 118,181,818 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (54,298,168,982) | (8,747,600,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,369,991,214) | (2,829,105,630) | ||
| 단기대여금의 증가 | (220,000,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (30,502,928) | (625,697,608) | ||
| 선급금의 증가 | (1,000,000,000) | - | ||
| 장기선급금의 증가 | (2,200,000,000) | - | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (440,233,911) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (522,005,215) | (19,975,081,647) | ||
| 무형자산의 취득 | (235,770,000) | (6,500,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (517,398,250) | - | ||
| 재무활동 현금흐름 | (3,952,548,677) | 21,430,362,609 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 2,050,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 30,000,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 8,009,302,800 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 724,370,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,346,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,200,000,000) | (17,900,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (406,548,677) | (453,310,191) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 9,444,952,032 | 1,953,912,285 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 7,789,622,356 | 5,681,017,029 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (27,793,360) | 154,693,042 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 17,206,781,028 | 7,789,622,356 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 | 변경 후 | 비 고 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~19. (생략) 20. 병원 경영지원서비스 용역업 21. 의약품제조 및 도/소매업 22. 의료용품 판매업 23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업 26. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 27. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 28. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 29. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 30. 위 각 항에 부대하는 사업일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~19. (현행과 같음) 20~25 (삭제) 20 . 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 21. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 22. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 23. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 30. (삭제) |
주사업이 아닌 사업목적 삭제 |
| 제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다. |
제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 2,500원 으로 한다. |
주식병합에 따른 조문 정비 |
| 제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
제15조의2(주주명부 의 작성,비치 ) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다 |
주주명부 전자등록 관련 조문 정비 |
| 제16조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 , 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 . |
제16조(기준일) ① 삭제 ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 |
|
| 제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제22조(소집시기) ①~② 삭제 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다 |
주총 소집시기관련 조문 정비 |
| 제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 . |
제25조(소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자 주주총회 도입 관련 조문 정비 |
| 제31조(의결권의 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제31조(의결권의 대리 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
의결권 대리행사관련 조문 정비 |
| 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인이하로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 . |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사 명칭 변경 및 이사회내 인원수 비율 변경 |
| 제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 . ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. |
이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비 |
| 제39조의2(이사의 책임 감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제39조의2(이사의 책임 감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사 명칭 변경 |
| 제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 3. 사외이사 후보추천위원회 |
제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 3. 독립이사 후보추천위원회 |
사외이사 명칭 변경 |
| 제53조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제53조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 . |
감사위원회 구성시 최대주주 의결권 제한 관련조문 정비 |
| 제53조의 2 (감사위원의 분리선임 · 해임) ① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 . |
제53조의 2 (감사위원의 분리선임 · 해임) ① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 . |
감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비 |
| 제58조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. |
제58조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. |
감사위원회 설치 관련 조문 정비 |
| 부칙 13. (신설) |
부칙 13. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제34조, 제39조의2, 제53조제2항, 제53조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 주식(액면)병합의 건
나. 의안의 요지
1. 주식(액면) 병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식(액면) 병합 방법 : 액면가 500원의 보통주를 액면가 2,500원의 보통주로 병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | |
| 1주당 액면가액(원) | 500 | 2,500 | |
| 발행주식총수(주) | 보통주식 | 60,624,558 | 12,124,911 |
| 종류주식 | - | - | |
| 자본금(원) | 30,312,279,000 | 30,312,277,500 |
3. 주식(액면) 병합 일정
| 구 분 | 일 정 (예정) | 비 고 |
| 정기주주총회 결의일 | 2026. 3. 26. | 액면병합 승인 |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026. 4. 24. ~ 2026. 5. 19. | - |
| 신주배정기준일 | 2026. 4. 27. | |
| 신주(주식병합) 효력발생일 | 2026. 4. 28. | |
| 신주권 상장 예정일 | 2026. 5. 20. | 변경상장일 |
4. 기타 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음.
- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 13.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.cu911.com, 투자정보→IR자료실)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
▶ 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증
- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),
위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사실이 없습니다.