CU MEDICAL SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		원주본사 2층 대회의실(강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 : 제25기 (2025.1.1 ~ 2.25.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 : 정관 일부변경의 건 제 3호 : 주식(액면)병합의 건 제 4호 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업 2. 컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업 3. 시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업 4. 환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업 5. 전자, 전기 통신부품 제조 판매업 6. 소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업 7. 정보 통신기기 및 네트웍 장비 개발, 제조 판매업 8. 센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업 9. 특수장비 및 부품 수입 판매업 10. 군 운용 장비 개발, 제조 판매업 11. 무역, 오퍼업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 컴퓨터 네트웍 통신망 임대관리 14. 의료기기 개발, 제조 및 판매 15. 센서개발 제조 및 판매 16. 의료기기 위탁, 제조 및 판매 17. 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 18. 의료기기 인증관련 용역업 19. 의료기기 및 기계장치 임대업 20. 병원 경영지원서비스 용역업 21. 의약품제조 및 도/소매업 22. 의료용품 판매업 23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업 26. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 27. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 28. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 29. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 30. 위 각 항에 부대하는 사업일체	1. 산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업 2. 컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업 3. 시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업 4. 환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업 5. 전자, 전기 통신부품 제조 판매업 6. 소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업 7. 정보 통신기기 및 네트웍 장비 개발, 제조 판매업 8. 센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업 9. 특수장비 및 부품 수입 판매업 10. 군 운용 장비 개발, 제조 판매업 11. 무역, 오퍼업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 컴퓨터 네트웍 통신망 임대관리 14. 의료기기 개발, 제조 및 판매 15. 센서개발 제조 및 판매 16. 의료기기 위탁, 제조 및 판매 17. 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 18. 의료기기 인증관련 용역업 19. 의료기기 및 기계장치 임대업 20~25 삭제 20. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 21. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 22. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 23. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 24. 위 각 항에 부대하는 사업일체	주사업이 아닌 사업목적 삭제
사업목적 삭제	20. 병원 경영지원서비스 용역업 21. 의약품제조 및 도/소매업 22. 의료용품 판매업 23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업		주사업이 아닌 사업목적 삭제