CU MEDICAL SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		원주본사 2층 대회의실(강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호: 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이선종 제 3-2호 의안: 사내이사 이민석 제 3-3호 의안: 사내이사 이걸주 제 3-4호 의안: 사외이사 김기준 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(지천삼)선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 사외이사 김기준 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원 사외이사 류형영 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	재선임	현) (주)대광네트웍스 대표이사 현) (주)대광헬스케어 대표이사 현) (주)씨유메디칼시스템 총괄사장
이민석	1969-12	3	신규선임	단국대학교 회계학과 졸업 전) (주)씨유메디칼시스템 경영기획실장 현) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무
이걸주	1981-09	3	신규선임	동아대학교 무역학과 졸업 전) 하이에어코리아(주) 구매부장 현) (주)씨유메디칼시스템 재무관리실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지천삼	1966-07	3	신규선임	KAIST 금융MBA 석사 전)한국거래소 시장감시 본부장보 전)코넥스협회 상근부회장 현)코넥스협회 자문위원	텐텍(주) 사외이사
김기준	1979-12	3	신규선임	충남대학교 회계학과 졸업 전)대전지방국세청 조사1국 현)세무법인 벗 대표세무사	없음
류형영	1972-01	3	신규선임	서울대학교 공법학과 졸업 전)법무법인 율촌 변호사 현)법무법인 현 변호사	브레인즈컴퍼니(주) 감사