CU MEDICAL SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호:제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호:정관 일부 변경의 건  제3호:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)        제 3-1호 : 사내이사 나학록        제 3-2호 : 사내이사 윤정환        제 3-3호 : 사외이사 김종영  제4호:감사 선임의 건(감사 차운영)  제5호:이사 보수한도 승인의 건  제6호:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나학록	1963-02	3	재선임	現 씨유메디칼시스템 대표이사 現 헬스웰메디칼 대표이사
윤정환	1975-01	3	신규선임	現 씨유메디칼시스템 재무총괄본부장 前 씨유메디칼시스템 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종영	1964-01	3	신규선임	現 이파이브전자 대표이사 前 세창세미콘 대표이사	이파이브전자 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차운영	1957-09	3	신규선임	비상근	現 영일세무법인 대표이사 前 성신회계법인 회계사