CU MEDICAL SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건  제1호: 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호: 정관 일부 변경의 건  제3호: 감사 선임의 건(감사 차운영)  제4호: 이사 보수한도 승인의 건  제5호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2.상기 안건 제3호 감사 선임의 건은 기존 감사의 퇴임으로 인하여 전기 정기주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차운영	1957-09	3	신규선임	비상근	現 영일세무법인 대표이사 前 성신회계법인 회계사    산동회계법인 회계사