CTK Co., Ltd — AGM Information 2021

May 10, 2021

씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2021.05.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-06
시간	9:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 234, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		○ 제21기 임시주주총회 회의 목적사항 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건              - 사업 목적 추가              - 상호 변경 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건              - 후보자 황종규(총1명) 제 3호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황종규	1970-03	3	신규선임	- '94 동경대 법학과 졸업 - '04 Harvard 대학교 행정학 석사 - '04 Boston 대학교 Law School 졸업 - '06.01 (美)뉴욕주 변호사 - '96 법무부 국제법무과 검찰사무관 - '09.06~ '19.05 그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장 - '15~'18 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원 - '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사	- '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신 판매업 정보제공업 데이타베이스업 정보처리기술 용역업 부동산 매매업 및 임대업 부동산 분양 공급업 부동산 관련 서비스업 택배업 및 기타 화물운송업 보세 및 일반 창고업 의료용구 판매업 헬스 앤 케어업 바이오 연구, 개발 및 판매업 환경오염 방지시설의 제조 및 판매업 해외자원 개발업 및 동 판매업 신, 재생에너지 생산 및 판매업 신소재 연구, 개발 및 판매업 쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업 쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업 식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업 효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업 화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업 탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업 종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업) 교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업 정보, 통신 관련 교육사업 통신교육학원업 교육 및 문화센터 운영업 교육지원 및 장학사업 사회 후원 및 봉사관련 업 사업시설 유지관리 및 고용서비스업 사업경영 자문 및 상담업 경영컨설팅업 상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업 위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매		사업 영역 확장 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-