CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2016

Apr 29, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临2016-019

中船钢构工程股份有限公司

七届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十三次 董事会会议于2016 年4 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2016 年4 月18 日发出。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下 议案：

• 1、审议《公司2016 年第一季度报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、审议《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议

• 案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保， 并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责 任公司，借款金额为人民币6000 万元，贷款年利率为4.35%，贷款期限为12 个 月。

• 3、审议《关于召开公司2015 年度股东大会的通知》的议案；

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司决定于 2016 年 5 月 27 日召开公司 2015 年度股东大会，详见公司《关 于召开公司 2015 年年度股东大会的通知公告》。

对议案 2 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日