CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2016

Apr 6, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2016-015

中船钢构工程股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月22 日14 点30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月22 日

至2016 年4 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套 资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案	√
3.00	关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易的总体方案	√
3.02	发行股份的种类和面值	√
3.03	发行方式	√
3.04	交易对方和发行对象	√
3.05	本次发行股份购买的标的资产	√
3.06	标的资产的定价依据及交易价格	√
3.07	发行股份购买资产的发行价格与定价依据	√

3.08	配套募集资金的发行价格与定价依据	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
3.11	过渡期安排	√
3.12	债权债务处理和员工安置	√
3.13	发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安排	√
3.14	决议有效期	√
4	关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案	√
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发行 股份购买资产协议之修订版》的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议 案	√
8	关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持 公司股份的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法 性及提交法律文件的有效性的说明	√
11	关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金管理 办法》的议案	√
12	关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程修正案》 的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 、 2 、 8 、 9 、 11 、 12 均于 2015 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

议案 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 10 均于 2016 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 12

3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10

• 应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有

• 限责任公司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600072	钢构工程	2016/4/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记，个 人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还需持有授权委托书（格式附 后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记，异地股东可以在登记 日截止前用传真（021-52383305）或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

（三）登记时间：2016 年4 月19 日上午9 时至下午4 时，信函登记以当地邮戳 为准。

六、 其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的

礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988 号钢构工程公司办公室

邮政编码：201913

联系电话：021-66990372

传真号码：021-66990300

联系人：黄来和

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2016 年 4 月 7 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司七届十二次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中船钢构工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月22 日 召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并 募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案
3	关于向特定对象发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案
3.01	本次交易的总体方案
3.02	发行股份的种类和面值
3.03	发行方式
3.04	交易对方和发行对象
3.05	本次发行股份购买的标的资产
3.06	标的资产的定价依据及交易价格
3.07	发行股份购买资产的发行价格与定价依据
3.08	配套募集资金的发行价格与定价依据
3.09	上市地点
3.10	本次发行前公司滚存未分配利润安排

3.11	过渡期安排
3.12	债权债务处理和员工安置
3.13	发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安 排
3.14	决议有效期
4	关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》及其摘要的议案
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案
6	关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件 的《发行股份购买资产协议之修订版》的议 案
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估 定价的公允性的议案
8	关于提请股东大会批准中船集团免于以要约 方式增持公司股份的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关事宜的议案
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合法性及提交法律文件的有效性的说明
11	关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集 资金管理办法》的议案
12	关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程 修正案》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。