CSSC - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中國鋼鐵結構股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2013）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 58 親自出席無須寄回 1 國內郵資已付

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號

國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月13日上午9時30分假高雄市燕巢區中興路500號 (受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.擬修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：1.本公司104年營業報告案。2.監察人查核本公司104年度決算報告案。3.本公司辦理背書保證情形報告案。4.本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。5.修定本公司「董事會議事規則」報告案。6.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(三)承認事項：1.承認本公司104年營業報告書、財務報表案。2.承認本公司104年盈餘分配案。(四) 討論事項：2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3.擬新訂本公司董事選舉辦法案。4.擬解除本公司董事長郭新進先生競業禁止之限制案。5.擬解除本公司董事陳擇良先生競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司104年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣0.5元。俟本年股東常會通過後，另訂配息基準日。三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日起至105年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。八、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

`中國鋼鐵結構股份有限公司董事會敬啟`

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3 105 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章中國鋼鐵結構股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 13 日舉行之時間：105年6月13日上午9時30分
地點：高雄市燕巢區中興路500號
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
中國鋼鐵結構股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
58 中鋼構
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`【附表】`

`本公司董事長郭新進先生擔任如下表之職務`

	`公司名稱`	`姓名`	`擔任職務`	`於本公司職務`	`與本公司關聯業務`
	`聯鋼營造工程股份有限公司`	`郭新進`	`董事`	`董事長`	`營建工程承包`
					`鋼鐵鑄造、鋼材二次加工、其他金屬製`
	`中鋼機械股份有限公司`	`郭新進`	`董事`	`董事長`	`品製造、國際貿易、機械設備製造、安`
					`裝、污染防治設備製造等業務`
`本公司董事陳擇良先生擔任如下表之職務`						`第` `1`
	`公司名稱` `聯鋼營造工程股份有限公司`	`姓名` `陳擇良`	`擔任職務` `董事`	`於本公司職務` `董事`	`與本公司關聯業務` `營建工程承包`	`聯`
	`聯鋼建設股份有限公司`	`陳擇良`	`董事`	`董事`	`住宅及大樓、工業廠房開發租售業、投` `資興建公共建設、不動產買賣、租賃業`
	`中鋼結構(昆山)有限公司`	`陳擇良`	`董事長`	`董事`	`各類型鋼、鋼構架之設計製造`
	`中構日建股份有限公司`	`陳擇良`	`董事長`	`董事`	`建材批發業、污染防治設備批發業、國` `際貿易業、產品設計業`
	`CHUNGKANG STEEL` `STRUCTURE(CAMBODIA) CO.,LTD.`	`陳擇良`	`董事`	`董事`	`各類型鋼、鋼構架之設計製造、進出口` `貿易、土木營造業總承包`

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 58 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方原登記匯款帳號中鋼構
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
第
聯
說：
明現
事金
項股
利
印匯
撥
申
鑑局帳請
號號書
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	中鋼構 58
中國鋼鐵結構股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委` `託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，` `出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下` `列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之` `權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示` `承認或贊成。` `1.擬修訂本公司章程部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.承認本公司104年營業報告書、財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.承認本公司104年盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.擬新訂本公司董事選舉辦法案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.擬解除本公司董事長郭新進先生競業禁止之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.擬解除本公司董事陳擇良先生競業禁止之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為` `全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接` `受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東` `權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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CSSC AGM Information 2016

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`股東台啟`

`開會通知書`

`中國鋼鐵結構股份有限公司董事會敬啟`

`【附表】`

`本公司董事長郭新進先生擔任如下表之職務`

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CSSC — AGM Information 2016

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股東 台啟

開 會 通 知 書

中國鋼鐵結構股份有限公司 董事會 敬啟

【附表】

本公司董事長郭新進先生擔任如下表之職務

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