CSSC — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jun 25, 2015

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本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/25	發言時間	15:19:03
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.股東常會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 一、票決承認本公司103年度營業報告書、財務報表。 二、票決承認本公司103年度盈餘分配案。 (1)本公司103年度盈餘分配，依本公司章程第三十六條規定分配。 (2)本公司103年度發放董監事現金酬勞1,702,128元，發放員工現金紅利8,510,638元， 全數以費用出帳。 (3)分配普通股現金紅利160,000,000元(每股發放現金紅利0.8元)。 (4)本次盈餘分配將全數發放現金，如因配發股東紅利所產生之未滿一元之畸零 數額總數，列入本公司之雜項收入。 三、票決通過本公司章程部份條文修訂案。 四、票決通過本公司股東會議事規則部份條文修訂案。 五、票決通過解除本公司董事陳明漢先生、孟慶立先生、林道鵬先生競業禁 止之限制案。 六、票決通過解除本公司董事兼總經理黃淳銜先生競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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