CSRC — AGM Information 2020

Jun 20, 2020

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
國際中橡投資控股股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
(原名：中國合成橡膠股份有限公司)
24
中國信託商業銀行代理部 親自出席無須寄回
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2104）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ ※
com.tw)電子投票行使表決權。
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、
茲訂於民國109年6月12日上午9時整假新北市新莊區五工路66號7樓(頤品飯店-香蘊廳)舉行本公司109
年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○八年
度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。(二)承
認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正
本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣196,946,725元，每股配發新台幣0.2元。
三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.
tw】。
四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出
席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資
人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止，請逕登入臺灣本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止，請逕登入臺灣
集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說
明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
國際中橡投資控股股份有限公司 董事會 敬啟
( 原名：中國合成橡膠股份有限公司)
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
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• 一、 茲訂於民國109年6月12日上午9時整假新北市新莊區五工路66號7樓(頤品飯店-香蘊廳)舉行本公司109 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○八年 度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。(二)承 認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正 本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com. tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填

• 2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資 人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止，請逕登入臺灣本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

國際中橡投資控股股份有限公司 董事會         敬啟
( 原名：中國合成橡膠股份有限公司)

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國際中橡投資控股股份有限公司 兌換 紀 念 品 簽章處
3 ( 原名：中國合成橡膠股份有限公司) [股東常會]
109 出席通知書 109
時間：109年6月12日上午9時整
地點：新北市新莊區五工路66號7樓
本股東決定親自出席本公 (頤品飯店-香蘊廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 109 年 6 月 12 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
國際中橡投資控股股份有限公司
(原名：中國合成橡膠股份有限公司)
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
24 國際中橡
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

國際中橡投資控股股份有限公司109年股東常會 （原名：中國合成橡膠股份有限公司） 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月12日

• 一、 股東會紀念品-喜客一族。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名 或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月13日 起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東 會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109 年5月12日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號:2104查詢。

• 1 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予 發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除 外】。

	（原名：中國合成橡膠股份有限公司） 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月12日
徵 求 人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
中 國 信 託 商 業	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 主要徵求場所地址及電話： 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02)2595-6189 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992 新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子） (02)2262-0589
銀 行 股 份 有 限 公 司	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） (02)2915-1413 桃園市中壢區中台路25號 (03)426-0715 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） (04)835-0257 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） (049)232-7456 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） (06)635-0786 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） (07)282-2088 【徵求股數限1,000股(含)以上】

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀 念品簽章處簽名或蓋章後自109年6月8日起至6月12 日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部 領取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀念品，不 作委託出席用)，恕不郵寄及補發。

• (3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於109年5月13日至6月9日完成電子投 票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分 證明文件。C.領取期間及地點：自109年6月15日起 至6月17日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵 寄及補發。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上
載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											24	24	24
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																							國際 中橡
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	國際中橡 24
		國際中橡投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○八年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○八年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修正本公司「股東會議事規則」部分 條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 (原名：中國合成橡膠股份有限公司)	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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