CSRC — AGM Information 2020

May 14, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/14	發言時間	18:41:44
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代子公司台泥循環能源科技股份有限公司補充公告董事會 通過109年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/14
說明	1.董事會決議日期:109/05/14 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓（頤品飯店-丹紗廳）(修改) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業及財務報告。 (2)監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)增訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (3)增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: 本公司將於109年4月28日起至109年5月8日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處 所：台泥循環能源科技股份有限公司（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十 號，電話：06-505-0666）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.