CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Aug 20, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-052

科大智能科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事 会第十八次会议于2012年8月16日上午11:00在安徽科大智能电网技术有限公司 会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月13日以专人送达或电子邮件方式 送出，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席应勇先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、 《关于<公司2012年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市 公司2012年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]204 号）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结了2012年上半年的经营管理情况， 并编制了《2012年半年度报告全文》及其摘要。

公司监事会认为该报告及摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年半 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使 用效率，降低财务费用，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金4,000万元永久补

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充流动资金。

本次利用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录 第1号——超募资金使用（修订）》等相关规定。因此，同意公司使用部分超募 资金4,000万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

2012 年8 月16 日

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