CSG HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-044 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017 年 7 月 31 日以通 讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的 议案》；

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公 司章程修改对照表》。

本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东 所持表决权的2/3 以上通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事 规则>的议案》；

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股 东大会议事规则修改对照表》。

本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规

则>的议案》

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董 事会议事规则修改对照表》。

本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保 的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香 港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担

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保的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于孙公司股权质押的 议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香 港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于孙公司股权质押 的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开2017 年第四次临时股东大会 的事项。

董事会决定于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详见同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一七年八月一日

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