CSD Water Service Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-036

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中持水务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前 提交全体董事。会议于 2021 年 4 月 23 日上午 9:30 以现场及通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整公司本次非公开发行限售期的议案》

公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第四十次 会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

同意公司对 2020 年非公开发行 A 股股票认购对象的限售期安排进行调整， 发行方案的其他内容不变，具体情况如下：

（6）限售期

调整前：

本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内 不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍 生取得的公司股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依 其规定执行。

调整后：

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本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内 不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍 生取得的公司股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依 其规定执行。

公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事 会审议通过后，无需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊对本议案予以回避 表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议

案》

公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第四十次 会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公 司于 2020 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。

同意公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票的预案进行相应修订。 公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本 议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊对本议案予以回避 表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于公司与特定对象签署 < 战略合作协议 > 之业务合作补充协 议的议案》

公司于 2020 年 12 月 29 日与长江生态环保集团有限公司签署《中持水务股 份有限公司与长江生态环保集团有限公司之战略合作协议》，该等事项经公司第

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二届董事会第四十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2020 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告。

同意公司与长江生态环保集团有限公司签署《战略合作协议》之业务合作 补充协议对双方的战略合作事宜进行补充约定。

公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本 议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊对本议案予以回避 表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 之补 充协议的议案》

公司于 2020 年 12 月 29 日与长江生态环保集团有限公司签署《附条件生效 的股份认购协议》，该等事项经公司第二届董事会第四十次会议、2021 年第二次 临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

同意公司与长江生态环保集团有限公司签署补充协议对《附条件生效的股 份认购协议》相关内容进行修订。

公司独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本 议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊对本议案予以回避 表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日