CSCC — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1723 中碳　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/15	發言時間	17:00:25
發言人	黃書誠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)3383515
主旨	董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業暨財務報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)訂定公司治理實務守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)106年度法定盈餘公積配發現金案。 (2)修訂章程部份條文案。 (3)修訂董事及監察人選舉辦法部份條文案。 (4)修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：107年6月14日(星期四)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：107年4月3日(星期二)至107年4月16日(星期一)。 (3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓

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