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CSC — AGM Information 2018
Jul 3, 2018
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AGM Information
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中國鋼鐵股份有限公司107 年股東常會議事錄
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時間:中華民國 107 年 6 月 21 日(星期四)上午 9 時。 地點:高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵股份有限公司中正堂。 出席:出席股東及股東代理人所代表股數計 13,467,719,997 股(其中以電子方式 行使權利之出席股東代表股數為8,626,709,628 股),佔已發行總股數 15,748,083,193 股(不含無表決權之股數25,045,803 股)85.52﹪。
出席董事:翁朝棟、林弘男、王錫欽、林義郎、翁政義、陳春生。 出席獨立董事:張學斌、洪敏雄、高蘭芬。
主席:翁董事長朝棟 紀錄:鄔順財
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主席報告:出席股東代表股數已達法定數,宣佈開會。
一、 主席致詞:(略)。
二、 報告事項:
(一) 本公司106 年度營業報告。
(二) 審計委員會查核本公司106 年度決算報告。
(三) 106 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(前述三項報告詳如本公司107 年股東常會議事手冊或106 年年報)
(股東提問與發言內容及主席、主席指定之人等之答復:略)
- 1 -
三、 承認及討論事項: 第一案
本公司董事會提
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案由:本公司106 年度營業報告書、財務報告(如附件),敬請承認。 股東提問與發言內容及主席答復:
-
一、 股東戶號L32277 股東發言提問關於借款利率、投資標的、土地登記及不 動產鑑價等問題,主席除逐一釐清外,另指定相關業務人員對提問股東 另行詳細說明。
-
二、 股東戶號V05551 股東發言提出以部分現金及部分股票方式發放股利、提 高調薪比例與經理階層年滿65 歲繼續留任等建議。主席說明目前並無發 放股票股利規畫、中鋼公司會照顧員工並兼顧股東權益,並依照中鋼公 司從業人員規定,人員滿65 歲須退休。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,508,879 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,756,894 | 0 | 81,166 | 43,961,191 |
| 電子投票 | 7,816,435,063 | 709,572 | 0 | 809,564,993 |
| 總計 | 12,669,191,957 | 709,572 | 81,166 | 853,526,184 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數93.68%,本案照原案表決通過。
- 2 -
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第二案
本公司董事會提
案由:謹擬具本公司106 年度盈餘分配案,敬請承認。 說明:
一、 本公司106 年度盈餘分派,擬依本公司章程第6 條規定分配如附表。
-
二、 擬分配特別股股東股息為每股現金1.4 元;普通股股東紅利為每股現金 0.88 元。
-
三、 本現金股利除息基準日,擬於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董 事長決定。發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」, 尾數不足元者進位至元,差額以公司費用列支。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,740,531 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,746,618 | 0 | 81,166 | 44,203,119 |
| 電子投票 | 7,862,513,708 | 1,483,602 | 0 | 762,712,318 |
| 總計 | 12,715,260,326 | 1,483,602 | 81,166 | 806,915,437 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數94.02%,本案照原案表決通過。
- 35 -
附 表
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第三案
本公司董事會提
案由:擬具本公司章程部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
-
一、 本次擬修正五個條文,分別說明如下:
-
(一)配合審計委員會之設立,爰將第六條第一項有關監察人之規定刪除。
-
(二)為免疑義爰將第二十五條第五項併入第四項,並修正條文用字。
-
(三)依金管會公司治理問答集—董事會議事辦法篇第11 題之回答修正第三 十條第四款用字。另將原第七款併入第五款並修正第五款用字,原第 八款至第十八款配合依序移列為第七款至第十七款。
-
(四)本公司已完成審計委員會之設立,爰依現況修正第三十條之一條文用 字。
-
(五)於第四十二條增訂本次修正日期及次別。
-
-
二、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,851,994,268 | 61,000 | 81,166 | 44,908,462 |
| 電子投票 | 7,862,705,528 | 889,852 | 0 | 763,114,248 |
| 總計 | 12,714,699,796 | 950,852 | 81,166 | 808,022,710 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數94.02%,本案照原案表決通過。
- 37 -
附 件
中國鋼鐵股份有限公司章程部分條文修正草案對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第6條 本公司年度如有獲利,應 提撥不低於千分之一為 員工酬勞,由董事會決議 以股票或現金分派發 放;本公司得以上開獲利 數額,由董事會決議提撥 不高於千分之一點五為 董事酬勞金。員工酬勞及 董事酬勞金分派案應提 股東會報告。但本公司尚 有累積虧損時,應預先保 留彌補數額。 (以下省略) |
第6條 本公司年度如有獲利,應 提撥不低於千分之一為 員工酬勞,由董事會決議 以股票或現金分派發 放;本公司得以上開獲利 數額,由董事會決議提撥 不高於千分之一點五為 董事、監察人 酬勞金。員 工酬勞及董事、監察人 酬 勞金分派案應提股東會 報告。但本公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補 數額。 (以下省略) |
配合審計委員會之設立, 爰將第一項有關監察人之 規定刪除。 |
||
| 第25 條 (以上省略) 董事會之召集應於七日 前將會議日期、地點、議 程及充分之會議資料通 知各董事,但有緊急情事 時,得隨時召集之。 前項召集通知應以書面 或電子文件為之;於有緊 急情事時,並得以其他適 當方法為之。此 召集通 知,任何董事得以書面申 明放棄。 |
第25 條 (以上省略) 董事會之召集應於七日 前將會議日期、地點、議 程及充分之會議資料通 知各董事,但有緊急情事 時,得隨時召集之。 前項召集通知應以書面 或電子文件為之;於有緊 急情事時,並得以其他適 當方法為之。 前二項 召集通知,任何董 事得以書面於會前或會 後, 申明放棄。 |
為免疑義爰將本條第五 項併入第四項,並修正條 文用字。 |
||
| 第30條 董事會之職權如下: (中間省略) 四、年度經營方針及營業 預算 之審定。 五、年度營業報告書及財 務報告 之審定。 六、計畫型資本支出預算 之審定。 (刪除) |
第30條 董事會之職權如下: (中間省略) 四、長、中程計畫及 年度 計畫 之審定。 五、年度營業預、決算 之 審定。 六、計畫型資本支出預算 之審定。 七、年度財務報告之審 定。 |
一、依金管會公司治理 問答集─董事會議 事辦法篇第11 題之 回答修正本條第四 款用字。 二、將原第七款併入第 五款並修正第五款 用字。 三、原第八款至第十八 款配合依序移列為 |
- 38 -
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 七 、盈餘分配或虧損彌補 之擬定。 八 、超過董事會授權金 額、期限之國內、外借款 之核定。 九 、募集、發行或私募具 有股權性質之有價證券 及不具股權性質之公司 債之核定。 十 、訂定或修正取得或處 分資產、從事衍生性商品 交易、資金貸與他人、為 他人背書或提供保證之 重大財務業務行為之處 理程序、內部控制制度及 其他重要章則之核定。 十一 、重要契約之主要權 利、義務條件之核定。 十二 、副總經理以上人員 及財務、會計、內部稽核 主管任免之核定。 十三 、員工待遇標準之核 定。 十四 、轉投資之審定。 十五 、在本公司背書保證 作業程序規定之範圍 內,對外背書保證之核 定。 十六 、在本公司資金貸與 他人作業程序規定之範 圍內,資金貸與他人之核 定。 十七 、其他法令賦與職權 事項之審定。 |
八 、盈餘分配或虧損彌補 之擬定。 九 、超過董事會授權金 額、期限之國內、外借款 之核定。 十 、募集、發行或私募具 有股權性質之有價證券 及不具股權性質之公司 債之核定。 十一 、訂定或修正取得或 處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證 之重大財務業務行為之 處理程序、內部控制制度 及其他重要章則之核定。 十二 、重要契約之主要權 利、義務條件之核定。 十三 、副總經理以上人員 及財務、會計、內部稽核 主管任免之核定。 十四 、員工待遇標準之核 定。 十五 、轉投資之審定。 十六 、在本公司背書保證 作業程序規定之範圍 內,對外背書保證之核 定。 十七 、在本公司資金貸與 他人作業程序規定之範 圍內,資金貸與他人之核 定。 十八 、其他法令賦與職權 事項之審定。 |
第七款至第十七款。 | |
| 第30條之1 本公司依證券交易法第 十四條之四規定設置審 計委員會,由全體獨立董 事組成,其人數不得少於 三人,其中一人為召集 人,且至少一人應具備會 計或財務專長。審計委員 會之職權及其他應遵循 |
第30條之1 本公司自第十六屆董事 會起, 依證券交易法第十 四條之四規定設置審計 委員會,由全體獨立董事 組成,其人數不得少於三 人,其中一人為召集人, 且至少一人應具備會計 或財務專長。審計委員會 |
本公司已完成審計委員 會之設立,爰依現況修正 條文用字。 |
- 39 -
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 事項,依公司法、證券交 易法暨其他相關法令及 本公司規程之規定辦理。 證券交易法、公司法及 其 他法令規定應由監察人 行使之職權事項,除證券 交易法第十四條之四第 四項另有規定外,由審計 委員會行之,其決議應有 審計委員會全體成員二 分之一以上之同意;審計 委員會之召集人對外代 表審計委員會。 |
之職權及其他應遵循事 項,依公司法、證券交易 法暨其他相關法令及本 公司規程之規定辦理。 本公司設置審計委員會 後, 證券交易法、公司 法、 其他法令及本章程 規 定應由監察人行使之職 權事項,除證券交易法第 十四條之四第四項另有 規定外,由審計委員會行 之,其決議應有審計委員 會全體成員二分之一以 上之同意;審計委員會之 召集人對外代表審計委 員會。 |
|||
| 第42條 本章程於中華民國六十 年十一月二日訂立,六十 二年十二月廿八日第一 次修正,(中間省略) ,一 百零五年六月二十三日 第四十四次修正,一百零 七年六月二十一日第四 十五次修正 。 |
第42條 本章程於中華民國六十 年十一月二日訂立,六十 二年十二月廿八日第一 次修正,(中間省略) ,一 百零五年六月二十三日 第四十四次修正。 |
增訂本次修正日期及次 別。 |
- 40 -
本公司董事會提
第四案
案由:擬具本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
-
一、 配合證期局「公開發行公司取得或處分資產處理準則問答集」部分內容修 正,並參考金管證發字第1050044504 號令規定及實務運作需求,修改本 公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
-
二、 本次擬修改原第九條第二項第一、六、八~十一款及第十七條第一項第一 款第五目。
-
三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,669,818 | 61,000 | 81,166 | 44,232,912 |
| 電子投票 | 7,862,592,870 | 987,781 | 0 | 763,128,977 |
| 總計 | 12,715,262,688 | 1,048,781 | 81,166 | 807,361,889 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數94.02%,本案照原案表決通過。
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41 -
附 件
中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第九條 本公司取得或處分有價證券,應於 事實發生日前取得標的公司最近 期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表,作為評估交易價格之參 考;另交易金額達三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示意見,會計 師若需採用專家報告者,應依會計 研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。但該有 價證券具活絡市場之公開報價或 金管會另有規定者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指: 一、依公司法 發起設立或募集設立 而以現金出資取得有價證 券,且取得有價證券所表彰 之權利與出資比例相當 者。 二、參與認購標的公司依相關法令 辦理現金增資而按面額發行 之有價證券者。 三、參與認購轉投資百分之百之被 投資公司辦理現金增資發行 之有價證券者。 四、於證券交易所或證券商營業處 所買賣之上市、上櫃及興櫃有 價證券。 五、屬公債、附買回、賣回條件之 債券。 六、境 內外公募 基金。 七、依證券交易所或櫃買中心之上 市(櫃)證券標購辦法或拍賣 辦法取得或處分上市(櫃)公 司股票。 八、參與公開發行公司現金增資認 股或於國內認購公司債(含金 融債券) ,且取得之有價證券 非屬私募有價證券者。 九、依證券投資信託及顧問法第十 一條第一項規定於基金成立 |
第九條 本公司取得或處分有價證券,應於 事實發生日前取得標的公司最近 期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表,作為評估交易價格之參 考;另交易金額達三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示意見,會計 師若需採用專家報告者,應依會計 研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。但該有 價證券具活絡市場之公開報價或 金管會另有規定者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指: 一、發起設立或募集設立而以現金 出資取得有價證券者。 二、參與認購標的公司依相關法令 辦理現金增資而按面額發行 之有價證券者。 三、參與認購轉投資百分之百之被 投資公司辦理現金增資發行 之有價證券者。 四、於證券交易所或證券商營業處 所買賣之上市、上櫃及興櫃有 價證券。 五、屬公債、附買回、賣回條件之 債券。 六、海 內外基金。 七、依證券交易所或櫃買中心之上 市(櫃)證券標購辦法或拍賣 辦法取得或處分上市(櫃)公 司股票。 八、參與公開發行公司現金增資認 股而取得 ,且取得之有價證券 非屬私募有價證券者。 九、依證券投資信託及顧問法第十 一條第一項及金管會九十三 |
配合證期局「公開發 行公司取得或處分 資產處理準則問答 集」及金管證發字第 1050044504 號令規 定修正。 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前申購國內私募 基金者,或申 購、買回之國內私募基金, 信託契約中已載明投資策略 除證券信用交易及所持未沖 銷證券相關商品部位外,餘 與公募基金之投資範圍相同 者 。 十、金管會規定之其他情形。 |
前申購國內私募 基金者,或申 購、買回之國內私募基金, |
,或申 | 年十一月一日金管證四字第 0九三000五二四九號令 規定於基金成立前申購基金 者。 十、申購或買回之國內私募基金, |
年十一月一日金管證四字第 | ||
| 0九三000五二四九號令 | ||||||
| 信託契約中已載明投資策略 | ||||||
| 除證券信用交易及所持未沖 | ||||||
| 銷證券相關商品部位外,餘 | ||||||
| 與公募基金之投資範圍相同 | ||||||
| 如信託契約中已載明投資策 略除證券信用交易及所持未 沖銷證券相關商品部位外, 餘與公募基金之投資範圍相 同者。 十一 、金管會規定之其他情形。 |
如信託契約中已載明投資策 | |||||
| 略除證券信用交易及所持未 | ||||||
| 沖銷證券相關商品部位外, | ||||||
| 餘與公募基金之投資範圍相 | ||||||
| 第十七條 本公司從事衍生性商品交易之交 易原則與方針與所應採行之風險 管理措施及稽核控管事項如下: 一、交易原則與方針: (中間省略) (五)契約總額及損失上限: 1.遠期外匯及貨幣交換契約 總額,應以本公司承作時 估算因營運產生之收付 外匯淨部位為限;但屬資 本支出及轉投資等避險 需求而承作之遠期外匯 及貨幣交換契約總額,應 以被避險項目總額為 限 。利率交換契約總額, 應以本公司長期負債總 額為限。 2.從事衍生性商品交易,全 部或個別契約損失上限 不得逾全部或個別契約 金額之百分之二十。 二、風險管理措施: (以下省略) |
第十七條 本公司從事衍生性商品交易之交 易原則與方針與所應採行之風險 管理措施及稽核控管事項如下: 一、交易原則與方針: (中間省略) (五)契約總額及損失上限: 1.遠期外匯及貨幣交換契約 總額,應以本公司按月估 算交易性長短期 外匯淨 部位為限。利率交換契約 總額,應以本公司長期負 債總額為限。 2.從事衍生性商品交易,全 部或個別契約損失上限 不得逾全部或個別契約 金額之百分之二十。 二、風險管理措施: (以下省略) |
本公司從事衍生性 商品交易限以避險 為目的,配合實務運 作需求,修訂遠期外 匯及貨幣交換契約 之總額限制,並增訂 資本支出及轉投資 之避險需求相關規 範。 |
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第五案
本公司董事會提
- 案由:為維護本公司投資權益,擬請許可翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路 股份有限公司(以下簡稱台灣高鐵公司)相關職務,敬請公決。
說明:
-
一、 依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
-
二、 翁董事長朝棟兼任該公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 台灣高鐵公司 | 董事 | 機械安裝業務 |
- 三、 本公司與台灣高鐵公司在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體商品 、服務方面,基本上仍互有區隔。翁董事長朝棟兼任該公司董事,可藉參 與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之效,並維 護本公司投資權益。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,109,170 | 4,000 | 0 | 44,931,726 |
| 電子投票 | 7,414,109,872 | 2,336,993 | 0 | 1,210,262,763 |
| 總計 | 12,266,219,042 | 2,340,993 | 0 | 1,255,194,489 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數90.70%,本案照原案表決通過。
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第六案
本公司董事會提
- 案由:為維護本公司投資權益,擬請許可林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程股 份有限公司(以下簡稱中宇環保工程公司)、Formosa Ha Tinh Cayman Limited (以下簡稱台塑河靜開曼公司)及台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司(以下 簡稱台塑河靜鋼鐵公司)相關職務,敬請公決。
說明:
- 一、 依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
二、 林董事弘男兼任該三家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中宇環保工程公司 | 董事 | 環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務 |
| 台塑河靜開曼公司 | 董事 | 為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司 之控股公司 |
| 台塑河靜鋼鐵公司 | 董事 | 同為一貫作業鋼廠 |
- 三、 本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體商 品、服務方面,基本上仍互有區隔。林董事弘男兼任上述公司董事,可藉 參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之效,並 維護本公司投資權益。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,109,170 | 4,000 | 0 | 44,931,726 |
| 電子投票 | 7,414,095,089 | 2,334,126 | 0 | 1,210,280,413 |
| 總計 | 12,266,204,259 | 2,338,126 | 0 | 1,255,212,139 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數90.70%,本案照原案表決通過。
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第七案
本公司董事會提
- 案由:為維護本公司投資權益,擬請許可王董事錫欽兼任轉投資常州中鋼精密鍛 材有限公司(以下簡稱中鋼精密鍛材公司)相關職務,敬請公決。
說明:
- 一、 依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
二、 王董事錫欽兼任該家公司相關職務資料如下表:
| 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|
| 董事 | 與本公司同具鋼鐵製造、鋼材二次 加工業務 |
- 三、 本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體商 品、服務方面,基本上仍互有區隔。王董事錫欽兼任上述公司董事,可藉 參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之效,並 維護本公司投資權益。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,109,170 | 4,000 | 0 | 44,931,726 |
| 電子投票 | 7,414,155,879 | 2,278,650 | 0 | 1,210,275,099 |
| 總計 | 12,266,265,049 | 2,282,650 | 0 | 1,255,206,825 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數90.70%,本案照原案表決通過。
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第八案
本公司董事會提
- 案由:為維護本公司投資權益,擬請許可林董事義郎兼任轉投資中鋼機械股份有 限公司(以下簡稱中鋼機械公司)及新能風電股份有限公司(以下簡稱新能 風電公司)相關職務,敬請公決。
說明:
- 一、 依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
二、 林董事義郎兼任該二家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中鋼機械公司 | 董事 | 鋼鐵鑄造業、鋼材二次加工、熱處 理、表面處理、機械設備製造、發電、 輸電、配電機械製造等業務 |
| 新能風電公司 | 董事 | 機械設備製造、發電、輸電、配電機 械製造、機械安裝等業務 |
- 三、 本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體商 品、服務方面,基本上仍互有區隔。林董事義郎兼任上述公司董事,可藉 參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之效,並 維護本公司投資權益。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,523,754,524 股
| 投票類型 | 贊成股數 | 反對股數 | 無效票股數 | 棄權/未投票股數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 4,852,109,170 | 4,000 | 0 | 44,931,726 |
| 電子投票 | 7,414,179,839 | 2,279,669 | 0 | 1,210,250,120 |
| 總計 | 12,266,289,009 | 2,283,669 | 0 | 1,255,181,846 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數90.70%,本案照原案表決通過。
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四、 臨時動議:
-
一、 股東戶號P93812 股東發言詢問國防產業用鋼品質要求之相關事宜,另建 議基於企業社會責任,建議公司支持足球發展。
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二、 股東戶號D06567 股東發言詢問爐石寶石之商業發展性,另建議生產醫療 用鈦合金及詢問公司寶特瓶環保回收狀況等問題。
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主席就股東所提問題逐一詳細回答,惟上開發言為股東自由發言性質,並未 正式進入臨時動議之提案及決議程序。
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五、 散會:上午11 時41 分。
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