CS Wind Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층
4. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 김성수 선임 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 『4. 의안 주요내용』중 제4호 의안 '감사위원 선임의 건'에서 선임되는 감사위원은 제16기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 선임된 사외이사 김성수를 감사위원으로 선임하는 건임. - 하기 『감사위원선임 세부내역』의 임기는 사외이사로서의 잔여임기에 해당함.
※ 관련공시	2023-02-20 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Knud Bjarne Hansen	1952-03	3	재선임	- (2005~2012) VESTAS Towers A/S, President - (2012~2014) VESTAS A/S, Senior Vice President of special projects - (2020~현재) 씨에스윈드 Co-CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1964-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사 - (2015~2018) 대림C&S 사외이사 - (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수 - (2022~현재) 씨에스윈드 사외이사