CS Wind Corporation — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장
4. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 김승범 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승범	1973-02	3	재선임	- (2017~2018) 씨에스윈드 CSO(영업부문장) - (2019~현재) 씨에스윈드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1964-03	3	신규선임	- (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사 - (2015~2018) 대림C&S 사외이사 - (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수	-
엄은숙	1971-05	3	신규선임	- (2020~현재) 한국공인회계사회 이사 - (2009~현재) 정동회계법인 본부장	정동회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄은숙	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (2020~현재) 한국공인회계사회 이사 - (2009~현재) 정동회계법인 본부장