CS Wind Corporation — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제 1호 의안 : 제 15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사 신규 선임의 건   - 사외이사 2명 선임   - 사내이사 2명 선임   제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성권	1954-01	3	재선임	- 現)씨에스윈드㈜ 대표이사
이상호	1951-11	3	재선임	- NH농협증권㈜ 사외이사(감사위원장) - 現)씨에스윈드㈜ 사내이사(감사위원)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학빈	1961-08	3	신규선임	- 한국남동발전㈜ 기획관리본부 본부장	現)고성그린파워㈜ 대표이사
김용섭	1963-05	3	신규선임	- 코오롱글로텍㈜ LM(Life Material) 사업본부장 - 코오롱인더스트리㈜ 김천1공장장	現)코오롱인더스트리㈜ 고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박남규	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 마이애미대학교 교수 - KAIST 테크노경영대학원 교수 - 現)서울대학교 경영대학 교수