CS Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

CS홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당
4. 의안 주요내용		□ 제72기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건                현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명,사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규섭	1976-06	3	재선임	- CS홀딩스 이사 - 삼정 KPMG 공인회계사
정상훈	1976-10	3	신규선임	- 조선선재온산 연구소 소장 - 한국선급 선임검사원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병용	1974-07	3	재선임	- 신한회계법인 공인회계사 - EY한영회계법인 공인회계사	- 모위코리아(감사)
이용우	1956-03	3	재선임	- 세무법인 가은 회장 - 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인	- 에버다임(사외이사)
이동언	1973-07	3	신규선임	- 법무법인(유) 로고스 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안병용	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 신한회계법인 공인회계사 - EY한영회계법인 공인회계사
이용우	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 세무법인 가은 회장 - 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인
이동언	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인(유) 로고스 변호사