CS Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

CS홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금 처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건                (현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%)) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-