Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 15, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-086 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，计划于 2021 年 6 月 29 日（星期二） 下午 14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大 会。

2021 年 6 月 15 日，公司第二届董事会四十一次会议审议通过了《关于补选 公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，上述议案均尚需提 交股东大会审议通过。

2021 年 6 月 15 日，公司控股股东新银国际有限公司从提高决策效率的角度 考虑，书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2021 年第二次 临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，新银国际有限 公司持有公司股份 63,267,725 股，占公司总股本（以 2021 年 6 月 11 日公司股票 收盘后总股本为计算依据）的比例为 18.62%，该提案人的身份符合有关规定， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司

2021 年第二次临时股东大会审议，并作为 2021 年第二次临时股东大会审议的第 2、3 项议案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网同日披露的公告。

因上述临时提案的增加，原公司 2021 年第二次临时股东大会通知的相关条 款有相应变动，增加临时提案后的公司 2021 年第二次临时股东大会通知详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2021 年 第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 15 日