Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 8, 2017

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-040

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 申请增加授信额度并提供抵押、质押担保情况的概述

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5 日召开的 第一届董事会第十二次会议及 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东 大会决议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司（含 子公司）向金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授 信。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，本次公司 于 2017 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加向银 行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。公司董事会同意公司（含 子公司）增加向银行申请不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度， 授信期限五年（以银行批准的实际授信期限为准），并以公司位于苏州市吴中经 济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所持有的子公司股权质押（最 终以实际审批的综合授信额度为准）。实际融资金额将视公司生产经营的实际资 金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

上述综合授信额度需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综 合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公 司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项 法律文件。

二、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议情况

2017 年 9 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。同意公司（含子公司） 增加向银行申请不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限 五年（以银行批准的实际授信期限为准），并以公司位于苏州市吴中经济开发区 善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所持有的子公司股权质押（最终以实际 审批的综合授信额度为准）。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而 定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

（二）独立董事意见

公司独立董事对增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的事项 进行了认真核查，认为公司（含子公司）增加向银行申请不超过 3 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，授信期限五年（以银行批准的实际授信期限为准）， 并以公司位于苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司 所持有的子公司股权质押（最终以实际审批的综合授信额度为准），符合公司战 略发展规划及生产经营的实际需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 股东利益的行为。

因此，同意公司（含子公司）增加向银行申请不超过 3 亿元人民币（或等值 外币）的综合授信额度，授信期限五年（以银行批准的实际授信期限为准），并 以公司位于苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所 持有的子公司股权质押（最终以实际审批的综合授信额度为准）。

该等事项尚须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见.

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 30 日