Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-009

苏州晶瑞化学股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以电 子邮件方式，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第八次会议的通知。 本次会议于 2017 年 7 月 5 日在公司二楼会议室以电话会议及现场会议相结合的 方式召开，会议由监事会主席徐成中先生召集和主持，会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金， 置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目 的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股 东利益的需要。因此，同意使用募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募投项 目的自筹资金。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司 《募集资金使用管理办法》、《资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规 定。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收 益，公司及股东获取更多的回报，符合公司发展和全体股东利益的需要。因 此，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金及最高额度不超过 人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第八次会议决议

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 5 日