CROWELL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

獎品提醒先閱再聽

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2528】
皇普建設股份有限公司 股務代理人
羅斯證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，表相競爭雲，法律關係存廢或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用：您得請在票面、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會
開會通知書請即拆開

集保結算所「股東e服務」電子股票
stockservices.tdcc.com.tw

(現內郵局窗口交寄)
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局

東青霞正噶斯遞區號者
，應接信函交付郵資

股東 台啓

股東台啓

1 股東台啓

2 皇普

3 皇普

4 股東 台啓

5 股東台啓

6 皇普

7 股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台北市	004	三信商業	147	台北市五信	104
工商銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	115
台中金庫	006	建業銀行	805	法水一信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	法水信	811
華興銀行	008	永豐銀行	807	波士頓信託	120
彰化銀行	009	永信銀行	808	宜蘭信託	124
上海銀行	011	義勇銀行	809	桃園信託	127
台北銀行	012	首都信託	810	新竹一信	130
國際貨幣銀行	013	台新銀行	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
高蘭國際商業	017	中聯商訊	822	彰化市五信	161
全國國際金庫	018	日商機業	826	彰化二信	163
花旗（台灣）	021	東國銀行台北	022	農曆四信	165
康德（台灣）	039	香港發信	023	嘉義三信	178
工業商業銀行	048	新捷基金	026	林業市五信	188
台南工業銀行	050	新加坡商業	026	高雄三信	178
遠打商業	052	新加坡商業	026	林業信託	188
台中商業	053	香港商業	075	高雄三信	204
京城商業	054	香港商業	075	高雄二信	215
國際（台南）	081	法商巴智	082	高雄二信	222
美洲商業	054	法商南方建理	086	高雄二信	223
國際銀行	101	日商三井住友	088	高門郵信訪社	224
華泰銀行	102	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
戶名				戶號
---	---	---	---	---	---
注意事項	一、要股東知晓離開法利商登記帳戶辦理服務，就請檢附商登記帳戶，指確認無法股東單免登回。 二、此辦理宜更插號帳號者，遵照本法輔佐國人新帳號及加蓋商留印繳現登回。 三、指將不足一個之明等級跌回原先無為帳簿插號登回。	原登記集保帳號
		新增或變更集保帳號(共11碼)
原留印組		☐ 同意逐戶配發零股歸戶。 ☐ 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印總立即寄回。
戶名				戶號
---	---	---	---	---	---
注意事項	一、要股東知晓離開法利商登記帳戶辦理服務，就請檢附商登記帳戶，指確認無法股東單免登回。 二、此辦理宜更插號帳號者，遵照本法輔佐國人新帳號及加蓋商留印繳現登回。 三、指將不足一個之明等級跌回原先無為帳簿插號登回。	原登記集保帳號
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	原留印組
		郵代 局號	700	局 號 (手持戶號)
當同意本人每年度應分配現金號利保上列帶請書方式辦理，若匯謝不成收即撤銷保帳號。

42 皇普建設股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期四）上午九時整
地點：桃園市中總區春德路101號
（和通報原桃園館-珍珠廠）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天秤以價補驗。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派
出席貴公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2528】

2 皇普

3 皇普

4 王泰

5 王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

王泰

5

2

王泰

5

王泰

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

【6】

夏普建設股份有限公司股務代理人林

楊邦證券股份有限公司股務代理部

華

經

商

財

商

及

告

件人：

版

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十八日（星期四）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），與桃園市中總區泰德路101號（和通假店桃園邨一跨珠廳），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 114年度員工解辭及董事解辭分派情形報告。4. 114年度現金股利分派情形報告。5. 114年度董事鮮金報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）討論事項：盈餘轉增資發行新股案。（四）選舉事項：全面改選本公司董事。（五）其他事項：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發1.5元；擬議分派：股票股利每仟股配發150股。

三、本次股東會選任董事7人（含獨立董事4人），接候選人提名制，董事候選人名單為違旁投資股份有限公司代表人；蘇永平、和藹投資有限公司代表人；蘇孟光、許連晉、獨立董事候選人名單為林鴻達、蔣昕佑、黃科銘、黃文琪；查詢其學經歷等相關資料，請退至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「接候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「第一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司決算165條規定，自115年3月30日至115年5月28日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至看查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇往會場報到出席；若委託代理人出席時，請順具第四聯委託書後全聯折臺等回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。視經該部核對資料為誤後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。