CROWELL — AGM Information 2013

Jun 14, 2013

皇普建設股份有限公司

一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會 提)

• 案 由：一Ο一年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一Ο一年度營業報告書、財務報表，業經董事會通過，並經監 察人審查竣事。(請參閱議事手冊第8～15 頁)

第二案：(董事會 提)

• 案 由：一Ο一年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：本公司期初累積虧損為112,026 千元，本期稅後純益為 33,340 千元， 期末累積虧損為78,686 千元。擬具盈虧撥補表如下，謹提請 承認。

皇普建設股份有限公司 盈虧撥補表

一○一年度

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
項 目	金 額
期初累積虧損	（ 112,026）
加：本年度稅後純益	33,340
期末累積虧損	（ 78,686）

董事長：賴建明 經理人：劉先雯 會計主管：林杏雪

討論事項

第一案：(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

說 明：

• 一、為配合金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第 1010029874 號函令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

• 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊第16 頁，謹提請 決議。

第二案：(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、為配合金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第 1010029874 號函令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂 本公司「背書保證施行辦法」部分條文。

• 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊第17～19 頁，謹提請 決議。