CROWELL — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2528 皇普　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	15:10:12
發言人	劉先雯	發言人職稱	總經理	發言人電話	25097099
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:高高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館) 上午9:30正。 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.一○一年度私募現金增資情形報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 2.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (四)臨時動議(其他議案) 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: (一)茲因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請提前於民國102年4月3日前親臨本公司股務代理機構 「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓) ，辦理過戶手續 ，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：皇普建設股份有限公司，台北市中山區民生東路三段51號13樓 (三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出 ，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過， 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。 另本公司召開股東會時間係該日為黃道吉日及各董事均能出席會議。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.