Creotech Instruments S.A. — AGM Information 2024

Dec 4, 2024

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

że:

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził,

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, dających prawo do 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 46,77% (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Dyskusja i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, dających prawo do 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 46,77% (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać Pana Radosława Kwaśnickiego (PESEL: 78011902738) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,

• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać Pana Adama Piotrowskiego (PESEL: 78121400018) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać Pana Dariusza Lewandowskiego (PESEL: 74070800035) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia odwołać Pana Waldemara Maja (PESEL: 56021805450) z Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 03 grudnia 2024 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Lewandowskiego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Lewandowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) w związku z powyższym w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, dających prawo do 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 46,77% (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.046.592 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, głosów przeciwnych – oddano 0 (zero), głosów wstrzymujących się – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać Pana Jacka Kubraka do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 539.757 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 235.655 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać Pana Radosława Kwaśnickiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać Pana Waldemara Maja do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 roku.

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 721.712 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 721.712 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 30,33 % (trzydzieści całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 721.712 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 655.412 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia powołać Pana Adama Piotrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem na początek roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na początek dnia 1 stycznia 2025 roku.

• a) zgodnie z §28 statutu Spółki akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – nie bierze udziału w głosowaniu,
• b) w związku z powyższym w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, dających prawo do 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 35,38 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 841.712 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów,
• c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 775.412 (siedemset

siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosy, głosów przeciwnych

– oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 03 grudnia 2024 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, dających prawo do 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 46,77% (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedemsetnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.046.592 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, głosów

przeciwnych – oddano 0 (zero), głosów wstrzymujących się – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 03 grudnia 2024 roku

w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, dających prawo do 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 46,77% (czterdzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedemsetnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.112.892 (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.046.592 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, głosów

przeciwnych – oddano 66.300 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta), głosów wstrzymujących się – oddano 0 (zero),

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.