CreoSG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

크레오에스지/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	주식병합의 건	기명식 보통주 1주 금액 500원을 2,500원으로 액면병합
제3호의안	정관 일부 변경의 건	주식병합등
제4호의안	이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 박찬구 선임의 건	-
제4-2호 의안	사외이사 김태완 선임의 건	-
제5호의안	감사 선임의 건	-
제5-1호의안	감사 송재원 선임의 건	-
제6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬구	1960-10	3년	재선임	경원대학 전자계산학과 졸업 (전)경기은행 전산부 (현)크레오에스지 솔루션사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태완	1966-11	3년	재선임	전북대학교 법학전문대학교 석사 (현)대법원, 서울중앙지방법원국선변호인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재원	1962-11	3년	재선임	상근	서울대학교 법과대학졸업 (전)서울지방법원, 서울고등법원 판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사