CreoSG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

큐로컴/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔3층 메인홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성수	1973-11	3	-	상근	(전)삼일회계법인 회계사 (전)주식회사 한국워터테크놀로지 부사장 (현)삼화회계법인 이사