CreoSG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

큐로컴/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로65길 24(대치동) 대치2동 주민센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김방현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3	재선임	(전)삼일회계법인 회계사 (현)주식회사 큐로컴 대표이사
이상균	1960-06	3	신규선임	(전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장 (현)㈜스마젠 사장 (현)스마젠캐나다 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방현	1978-08	3	신규선임	(전)김&장 법률사무소 (현)법무법인 태평양	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성수	1973-11	3	재선임	상근	(전)삼일회계법인 회계사 (전)주식회사 한국워터테크놀로지 부사장 (현)삼화회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 경영컨설팅 및 투자		- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-