Creepy Jar S.A. — AGM Information 2021

Jun 4, 2021

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymał od Pana Tomasza Sobóla, będącego akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek złożony w trybie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (dalej "Walne Zgromadzenie") .

W ramach złożonego wniosku Pan Tomasz Soból wniósł o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki przedkładając jednocześnie projekt uchwały o następującej treści:

"PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki w następujący sposób:

a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 6.600,- zł (sześć tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie;

b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;

c. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki ustalić na 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;

d. wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Spółki ustalić na 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Wobec powyższego aktualny porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad ZWZ;

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.;

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ryszarda Brudkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki;

16. Wolne wnioski;

17. Zamknięcie obrad ZWZA.

W załączeniu Emitent składa uzupełnione brzmienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.