Creative & Innovative System Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

씨아이에스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11:00
2. 장소		씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동진 제2-2호 의안 : 사내이사 홍선주 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성 제2-5호 의안 : 사외이사 박정우 라. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우 마. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1966-07	1년	재선임	서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스엔유프리시젼 설계본부장 (㈜에스에프에이 SNU 파견) ㈜에스에프에이 상무, R&D2센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사
홍선주	1974-02	1년	재선임	단국대학교 물리학/응용광학 박사졸 2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장 2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장 2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사, (겸)SFA반도체 기획담당이사 2023년 SFA CIS PMI 담당 임원 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)
김영민	1967-01	1년	재선임	연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사 Columbia Business School POSCO Bain & Company 근무 Citigroup Global Markets 전무이사 한국인쇄전자산업협회 부회장 現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장 現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장 現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 現) 한국디스플레이협회 부회장 現) 한국배터리산업협회 이사
이철성	1969-06	1년	재선임	수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 입사 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당, 전략영업본부장 現) (주)에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무 現) SFA(HK) Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정우	1968-04	3년	재선임	서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표	㈜소이넷 공동대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정우	1968-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표