CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 21, 2017

第八届董事会第五次会议决议公告（ls2017-A20）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A20

创元科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月8 日 以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八 届董事会第五次会议的通知，会议于2017 年8 月18 日以通讯表决方 式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、2017 年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准 备明细表后附）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、公司2017 年半年度报告(全文)及其摘要。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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第八届董事会第五次会议决议公告（ls2017-A20）

《公司2017 年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指 定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公 司2017 年半年度报告摘要》详见刊载于2017 年8 月22 日的《证券 时报》之公司公告（公告编号:dq2017-03）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

1）苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团 有限公司（“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办 理最高额为6,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,由 公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为6,000 万元，担保期限 为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2）华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净的控股子公司 苏州苏净环保工程有限公司办理最高额为2,500 万元以内的承兑、保 函、银行借款等,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 2,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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第八届董事会第五次会议决议公告（ls2017-A20）

公司《对外担保公告》（公告编号：ls2017-A21）刊载于2017 年 8 月22 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具

体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外

担保情况的专项说明。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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2017 年8 月22 日

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第八届董事会第五次会议决议公告（ls2017-A20）

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少额	本年减少额	2017-06-30
			转 回	转 销
坏账准备	78,196,386.97	9,623,935.49		2,565,815.76	85,254,506.70
存货跌价准备	18,047,775.22	2,193,903.75	13,045.31	4,144,959.95	16,083,673.71
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	-	-	-	7,769,034.61
商誉减值准备	149,192,000.00	-	-	-	149,192,000.00
合 计	253,205,196.80	11,817,839.24	13,045.31	6,710,775.71	258,299,215.02

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