CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Oct 27, 2008

第五届董事会 2008 年第八次临时会议决议公告（ls2008-A28）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A28

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第五届董事会2008 年第八次临时会议通知 于2008 年10 月23 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于2008 年10 月27 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事11 名，亲自出 席会议的董事11 名, 符合有关法规和《公司章程》的规定。经与会董 事审议，通过了以下议案：

一、《2008 年第三季度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于为控股子公司借款提供担保的议案。

具体内容详见刊载于2008 年10 月28 日《证券时报》及深圳证券 交易所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之担保公 告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008 年10 月27 日

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