CR Holdings Co., LTD. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

조선내화/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고           2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제73기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)                 및 연결재무제표 승인의건       2) 제 2호 의안:이사 선임의 건 3) 제 3호 의안:감사위원회위원 선임의 건 4) 제 4호 의안:사외이사인 감사위원회위원 분리선임의건 5) 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 주주총회 승인 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이금옥	1958-08	1	재선임	동국대학교 졸업 현 조선내화(주) 사장
이상암	1959-07	1	재선임	함양대학교 졸업 현 조선내화(주) 부사장
장순남	1955-10	2	재선임	법무법인 광장 세무사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유시진	1969-07	2	재선임	University of California L.A 고려대학교 경영학과 교수	(주)벽산 사외이사
설영오	1959-12	2	신규선임	부산대학교 연세대 경영대학원 前신한캐피탈 사장	(주)나진산업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유시진	1969-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 교수
장순남	1955-10	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 광장 세무사
설영오	1959-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前신한캐피탈 사장