Capital Park S.A. — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 06.06.2023 r.

Uchwała nr 01/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 107.731.277 ważnych głosów z 107.731.277 akcji, stanowiących 99,44 % kapitału zakładowego;

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 107.731.277 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 107.731.277 ważnych głosów.

Uchwała nr 02/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 107.731.277 ważnych głosów z 107.731.277 akcji, stanowiących 99,44 % kapitału zakładowego;

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 107.731.277 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 107.731.277 ważnych głosów.

Uchwała nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 107.731.277 ważnych głosów z 107.731.277 akcji, stanowiących 99,44 % kapitału zakładowego;

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 107.731.277 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 107.731.277 ważnych głosów.

Uchwała nr 04/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1.

Program Skupu Akcji

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") wyraża zgodę oraz upoważnia zarząd Spółki ("Zarząd") do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") na zasadach określonych w § 2 – § 6 niniejszej uchwały ("Program Skupu Akcji").

§ 2.

Warunki nabywania Akcji

Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 903.067 (słownie: dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 0,83 % (osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki;

2. 1. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych 50/100) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych 50/100) za jedną Akcję;
3. 3. upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.;
4. 1. Akcje będą nabywane przez Spółkę w procesie przymusowego wykupu, o którym mowa w przepisie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ("Ustawa o ofercie publicznej"), który zostanie ogłoszony przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, zawartego w dniu 5 maja 2023 r. pomiędzy Spółką, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem;
5. 1. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji zostaną umorzone lub przeznaczone na inny cel dozwolony przez prawo.

§ 3.

Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 4.

Utworzenie kapitału rezerwowego

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji, stosownie do postanowień § 6 Statutu Spółki, przepisów art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Skupu Akcji i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim przenosi się kwotę:

• a) 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków pochodzących z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału), oraz
• b) 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na podstawie Uchwały nr 04/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy Dywidendowy ("Kapitał Rezerwowy"),

tj. łączną kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Skupu Akcji. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę wskazaną w pkt a) powyżej, a Kapitał Rezerwowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę wskazaną w pkt b) powyżej.

§ 5.

Upoważnienie Zarządu do rozwiązania Programu Skupu Akcji

Zarząd może zakończyć Program Skupu Akcji przed upływem okresu, o którym mowa w 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§ 6.

Upoważnienia wykonawcze

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Skupu Akcji i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

§ 7.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 107.731.277 ważnych głosów z 107.731.277 akcji, stanowiących 99,44 % kapitału zakładowego;

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 107.731.277 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 107.731.277 ważnych głosów.