Capital Park S.A. — AGM Information 2022

Nov 7, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 7.11.2022 r.

Uchwała nr 01/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

Uchwała nr 02/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

Uchwała nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały na podstawie § 6 statutu Spółki o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

Uchwała nr 04/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku

o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy Dywidendowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - na podstawie § 6 statutu Spółki:

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w Spółce, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy");

2. Postanawia podjąć decyzję o przeniesieniu środków w kwocie 285.000.000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów) złotych z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

• za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.