cpc — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	19:06:01
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.事實發生日:110/02/25 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過本公司109年度營業報告書及財務報告案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司109年度盈餘分配案。 (5)通過召集本公司110年股東常會案。 (6)通過本公司110年度預算案。 (7)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.