cpc — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	3	發言日期	110/02/25	發言時間	19:12:51
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館 (南科公會大樓) 4.召集事由一、報告事項: (A)109年度營業報告。 (B)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (C)109年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。 (D)買回本公司股份決議及執行情形報告。 (E)109年度對外背書保證辦理情形報告。 (F)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (A)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (A)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (B)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)訂本公司110年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下： A受理期間：自110年3月29日起至110年4月7日下午5時止。 B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區 大利一路三號，電話：06-505-5858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.