Coxon — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/14	發言時間	17:06:40
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	108年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告書。 2.107年度監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.資本公積發放現金案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，受理處所為谷崧精密工業股份有限公司(桃園市中壢區 中正路1274巷48號)，電話：(03)425-2153。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.