COWINTECH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

코윈테크/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 28기 정기주주총회 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 이준경 선임의 건	-
2-2	사외이사 이춘행 선임의 건	-
2-3	사외이사 김승일 선임의 건	-
3	감사 1인 선임의 건	상근감사 김영원
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	이익배당 승인의 건(현금, 주식)	-
7	정관 개정의 건	-
8	자기주식 보유·처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준경	1982-06	3	신규선임	현) ㈜코윈테크 지원본부장 현) ㈜탑머티리얼 등기 이사 구) ㈜코윈테크 사업기획실장 구) ㈜코윈테크 사업기획팀장 구) ㈜코윈테크 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이춘행	1969-06	3	신규선임	현) 서일이앤엠 영업 총괄 전무이사 구) 네오지니 대표이사 구) 원익IPS 구매총괄 상무이사 구) 주암교역 SUMCO社 반도체 영업담당 부장 구) 삼성전자 구매부서 과장	서일이앤엠 전무
김승일	1963-04	3	신규선임	구) 한국광고주협회 운영위원장 구) 코오롱그룹 부사장 구) 코오롱그룹 브랜드 커뮤니케이션 실장 구) 한국일보 국제부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영원	1956-10	3	재선임	상근	현) ㈜코윈테크 상근감사 전) ㈜원익 IPS 구매본부장 전) ㈜원익 USA 현지법인 CEO 전) ㈜원익 쿼츠 해외사업담당 전무 전) SAMSUNG AMERICA. INC 지점장 전) ㈜삼성전자 반도체사업부 구매부장 전) SAMSUNG SEMICON 구매 과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전업		사업장 관련 부대수익
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산 임대업	부동산 임대업 및 매매업	사업장 관련 부대수익
사업목적 삭제	-		-