COWEAVER Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

코위버/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)              재무제표(연결포함) 승인의 건                     (이익잉여금처분계산서안 포함)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-