COWAY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 23, 2020

웅진코웨이/주주총회소집결의/(2020.01.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-02-07
3. 장소		충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지
4. 의안 주요내용		<2020년 1차 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 방준혁 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이해선 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 서장원 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 김진배 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 김규호 선임의 건 제1-6호 의안: 사외이사 윤부현 선임의 건 제1-7호 의안: 사외이사 이다우 선임의 건 - 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안: 감사위원회 위원 김진배 선임의 건 제2-2호 의안: 감사위원회 위원 윤부현 선임의 건 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 이다우 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-01-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 변경의 건(제1호, 제2호, 제3호 의안)에 대한 결의는 당사의 최대주주인 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이에서 2019년 12월 30일 체결된 주식매매계약에 따라 거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	신규선임	○'14~ 현재 넷마블 이사회 의장 ○'11~ '14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문
이해선	1955-06	3	신규선임	○'19~ 현재 웅진코웨이 사업기술총괄사장 ○'16~ '19 웅진코웨이 대표이사
서장원	1970-05	3	신규선임	○'20~ 현재 넷마블 코웨이 TF장 ○'19~ '19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션 담당 ○'15~ '18 넷마블 경영전략담당 ○'01~ '15 법무법인 세종 선임미국변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진배	1961-07	3	신규선임	○'01~ 현재 고려대학교 경영대학 교수 ○'97~ '01 보스톤대학교 조교수	○GS건설㈜ 사외이사
김규호	1962-01	3	신규선임	○'15~ 현재 서강대학교 교수 (산학협력중점) ○'13~ '14 삼성전자 미디어솔루션센터 (전무)	○㈜매직에코 등기이사
윤부현	1960-07	3	신규선임	○'18~ 현재 LG유플러스 고문 ○'12~ '18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~ '11 LG전자 금융담당(상무) ○'07~ '08 LG전자 경영기획담당(상무)	-
이다우	1968-03	3	신규선임	○'18~ 현재 법무법인 율촌 변호사 ○'16~ '18년 춘천지방법원 부장판사 ○'15~ '16년 서울중앙지방법원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진배	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'01~ 현재 고려대학교 경영대학 교수 ○'97~ '01 보스톤대학교 조교수
윤부현	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'18~ 현재 LG유플러스 고문 ○'12~ '18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~ '11 LG전자 금융담당(상무) ○'07~ '08 LG전자 경영기획담당(상무)
이다우	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'18~ 현재 법무법인 율촌 변호사 ○'16~ '18년 춘천지방법원 부장판사 ○'15~ '16년 서울중앙지방법원 판사