Costar Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 19, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2008-048

利达光电股份有限公司关于

召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年8月16日召开，会议决 定于2008年9月5日（星期五 ）上午9：00召开公司2008年度第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2008 年9 月5 日上午9：00-12：00，会期半天。

• 二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三

• 楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场会议，记名投票表决方式

五、股权登记日：2008年9 月1日（星期一）

六、出席对象：

• 1、截止2008年9 月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、保荐机构代表；

  • 4、本公司聘请的律师。

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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

1、审议《公司章程（修正案）》；

• 2、审议《关于选举秦靖女士为公司监事的议案》；

• 3、审议公司《关于聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审

• 计机构的议案》。

以上议案的详细内容，请参见于2008年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第一届董事会第九次会议决议公 告及提名公告。

八、会议登记办法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年9 月4 日16:30

• 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2008年9月4 日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

九、联系方式

会议联系人：张为民

电话：0377-63865031

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传真：0377-63167800 本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：474300 十、其他事项 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会 二OO八年八 月十九日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2008年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

1、审议公司《关于聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审 计机构的议案》

委托人对议案的表决意见：

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□ 其它。

2、审议《公司章程修正案》

委托人对议案的表决意见：

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□ 其它。

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委 托人为单位的加盖单位公章）。

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