Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 14, 2020

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-001

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七 次会议的通知于2020 年1 月3 日以通讯方式发出，会议于2020 年1 月13 日在 南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董 事9 人，实际参与表决董事9 人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、祝道山、 刘姝威以现场方式参与表决，董事徐斌、姜会林、王腾蛟以通讯方式参与表决。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2020 年审计工作计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《2020 年经理层成员考核指标》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《董事长办公会会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该制度的具体内容详见公司2020 年1 月15 日刊登于巨潮资讯网的公告。

四、审议通过了《总经理办公会会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

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该制度的具体内容详见公司2020 年1 月15 日刊登于巨潮资讯网的公告。

五、审议通过了《公司2020 年度员工培训计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

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