Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 9, 2015

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-009

利达光电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于 2015 年 1 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2015 年 2 月 9 日在南阳市公司会议 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，本次会议的召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陈鲁平女士 主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大 会审议。

经审核，监事会认为：根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关要 求，并结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》的有关条款进行修订，具体 修订内容详见公司第三届董事会第十一次会议决议公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案需提 交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有 关要求，并结合公司实际情况，同意对现行《股东大会议事规则》的有关条款进 行修订，具体修订内容详见公司第三届董事会第十一次会议决议公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）〉

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的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的 合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量 状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政 策的连续性和稳定性。因此同意实施公司未来三年股东回报规划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《关于与关联方发生资金往来的议案》，该议案需提交 公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司与关联方之间的资金往来，加快了公司资金周转 使用效率，促进了公司各项生产经营活动的有序进行，不存在损害公司及公司股 东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2015 年2 月10 日

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