Cosnine Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

코스나인/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.23
3. 정정사유	주총 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정) -제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) -제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건   가. 제2-1호: 사내이사 최영권 선임의 건   나. 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건     다. 제2-3호: 사외이사 윤경선 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 민성욱 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-03-12
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 제1호 의안 '제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		주식회사 코스나인 본사   경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    가. 제2-1호: 사내이사 최영권 선임의 건    나. 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건      다. 제2-3호: 사외이사 윤경선 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 민성욱 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3년	신규선임	現)   아이큐어(주) 대표이사  前)   KIST 연구원   Twente 대학(네덜란드) 객원연구원   유타대CCCD 연구원   삼양사의약연구소수석연구원
이재범	1969-07	3년	신규선임	現)   아이큐어 경영기획본부 상무이사  前)   (주)녹십자셀 경영지원본부 이사   (주)코리아하이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤경선	1993-02	3년	신규선임	現)   KPMG deal 5본부  前)   한영 재무자문본부 Val	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3년	신규선임	비상근	現)   아이큐어(주) 상근 감사    前)   청윤세무법인 세무사   이랜드리테일 세무팀 팀장   팬코 재경팀 부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52.의료용 마약류제조, 판매업 53.향정신성의약품 및 의료용 마약류 수출입업 54.약초 재배업 55. 분자생물학 기술개발을 통한 생명공학 및 분자의학 관련 제품의 생산 및 판매업. 56. 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업. 57. 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화. 58. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 59. 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 60. 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매. 61. 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 62. 유전자교정 식품 제조 및 판매 63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업 66. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		- 신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	47. 화장품 전자상거래업 52. 전기수소차 관련사업 54. 전기차 밧데리 재보급사업		- 사업 목적 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-